微信转账 牵出亿元大案 安徽蒙城警方抽丝剥茧抓捕嫌犯

原标题：微信转账，牵出亿元大案！警方抽丝剥茧抓捕嫌犯！

日前，蒙城县公安局历经一年半，从一条微不足道的报案线索抓起，成功侦破一起以“民族大业资产解冻”为名的系列电信诈骗案件。 

事件还要从2016年6月的一天，蒙城县庄周办事处的一位六旬老人张某在与当地村民杨某聊天时，杨某向其介绍说，国家有一个“民族大业发放善款”的项目。张某最终经不住高利的诱惑，在杨某的帮助下，加入了一个微信群，并先后六次参加项目。

据了解，警方查案时，通过对张某手机的微信转账记录查看发现，他分六次，交了731块钱。大约半个月后，张某思来想去，总感觉天上不会掉下来馅饼，最终到公安机关报了案。

据警方调查，微信群聊天记录非常多而且涉及到所谓的报项目，此外项目信息也非常多，而且里面涉及到微信群成员缴纳费用的人员也比较多，警方判断这肯定是一起系列性的电信诈骗案件。 

随后，警方办案人员通过调取张某等人微信转账的去处，发现微信群内涉案人员300 多个，资金账户流水错综复杂，涉及的银行账户好几百个，让侦查员感觉到千头万绪，案件迷雾重重。

在民警们的缜密调查下，通过对资金流向进行追击，最终发现大部分涉案资金取现地都集中在广西南宁、百色等地。通过对银行监控视频、涉案账户资金流向的分析研判，发现何某等10 余人为主要犯罪嫌疑人，而且分布在不同的地方，案件侦查难度虽不同寻常，可总算柳暗花明，出现转机。

最终在2016年11月11日，警方成功抓获犯罪嫌疑人10名，其中就包括何某。

据了解，自2013年以来，犯罪嫌疑人何某开始接触所谓的“民族大业资产解冻”活动，并通过微信群发展他人参与，组建自己的团队。他们发布伪造的一些国务院、财政部以及国家党政机关的伪造的公文。

2016年5月份，何某团队很快已经发展至十余万人，团队由小组、大组为架构。6月份，何某在其建立的微信群中以“民族大业资产解冻”为名，自称是所谓的民族资产守库老人发布民族资产解冻虚假信息，以所谓的6800亿元民族解冻资产为诱饵实施诈骗，骗取团队成员合计人民币上亿元。

据了解，该诈骗手段历史悠久，并且被害人大部分为知识分子，对民族资产解冻一知半解，被骗后又能自我安慰。这种思想为诈骗分子提供了有利条件。

（来源：安徽公共频道）