注册

建行枞阳支行成功堵截一起开户欺诈事件


来源:凤凰网安徽综合

这天是周末,建行枞阳支行营业部比往常忙碌。营业场所负责人方立华正协助管理大堂,这时一个中年女子和青年女子来到网点。方立华随即上前询问办理什么业务,中年女子手持身份证,从进门起一直在接听电话,另一位青年

这天是周末,建行枞阳支行营业部比往常忙碌。营业场所负责人方立华正协助管理大堂,这时一个中年女子和青年女子来到网点。方立华随即上前询问办理什么业务,中年女子手持身份证,从进门起一直在接听电话,另一位青年女子说要办理银行卡。方立华边接过客户递过来的身份证,边引导客户前往智能柜员机办理开卡业务,身份证信息显示,持证人1969年出生,铜陵市枞阳县老洲镇人,在交流中客户主动要求开通手机银,但却提出不要绑定自己的手机号码,方立华询问原因,该中年女子回答支支吾吾。方立华联想到客户一进网点时的种种行为,引起高度警觉,便再次询问客户办理开户目的,但该客户对开户及网银业务一点也不清楚。此时,方立华更加意识到这位客户很有可能为他人办理帐户,便告知客户任何出租、出借银行卡或帐户的行为都涉嫌违法,如果有人利用银行账户从事违法犯罪活动,不仅户主自己可能受到损失,还要承担一定的法律责任。此时,中年女子开始神情紧张,要求退回证件不再办理业务并且迅速离开。随后网点立即向支行和县治安大队报告加强防范此类事件在周边网点发生。该支行成功堵截一起利用本人身份证开户然后借给他人使用事件,从源头上防范了不法分子利用银行卡从事犯罪诈骗活动的行为,有力维护了金融秩序,确保金融市场的安全稳定。(供稿:汪俊兵

[责任编辑:杨胜男]

  • 好文
  • 钦佩
  • 喜欢
  • 泪奔
  • 可爱
  • 思考

今日推荐

凤凰新闻 天天有料
分享到: