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近年来,带有“投资”字样的公司星罗棋布,遍及合肥大街小巷。截至目前,合肥市注册的投资公司已达3000余家,面对“雨后春笋”般冒出来的类似公司,在监管方面仍存在一定程度的“真空”。

进入2014年尾,合肥又传来数家投资公司“跑路”的消息,引发舆论一片哗然。据不完全统计,仅在十一月份,合肥至少有6家投资公司跑路。投资公司接连跑路,也引发了信托投资人的担忧,谁会成为合肥下一家跑路的投资公司?作为投资者,在选择投资公司时,又要学会哪些防骗术呢?

投资公司跑路

合肥又一投资公司跑路 均为河南背景疑团伙作案

近日,合肥清溪路上一家名为安徽豪晟投资管理公司涌进了几十名投资人,而公司的工作人员两手一摊,表示老板已经失联了,不管是本金还是利息,目前都没有着落。

据工作人员称,半年来,上百位客户已经投资近1200多万元。记者了解到,该公司老板薛某来自河南伊川,也是之前跑路的安徽驰惠投资管理有限公司的老板。[详细]

滚动

合肥又有两家公司老板跑路 民警河南调查

12月18日上午,记者赶到位于合肥市望江西路的言诚鼎投资公司。衣服笔挺、拿着车钥匙的人围成一圈,满头白发的老王和老伴显得很突兀,记者一问才知道,他们都是曾投钱给这家公司的受害者。[详细]

合肥投资公司老板跑路 只想圈钱不怕坐牢

安徽豪晟投资公司老板跑路了。目前,公安机关已对此事立案调查,该公司法人代表薛永立被网上通缉。薛永立的另一家投资公司也挂出“暂停营业”的标牌。[详细]

合肥一月内六老板跑路 投资者多为老年人

12月9日,位于合肥市新蚌埠路的安徽兴丰行投资管理有限公司里,小陈仍在满怀激情地加班,他丝毫不知道老板已经跑了。同一天,安徽锦绣投资管理有限公司的老板也失去踪影。仅一周之内,合肥就有四家投资公司出事。[详细]

跑路时间表

时间 涉案金额 公司 时间 涉案金额 公司
11月25日 2000万元 安徽鼎启丰投资发展有限公司 11月28日 600余万 安徽融投投资管理有限公司
12月9日 229万 安徽兴丰行投资管理有限公司 12月14日 1100万 安徽鑫圣德投资管理公司
12月14日 530万元 安徽锦绣投资管理公司 12月15日 金额不详 安徽众源投资管理有限公司
12月16日 金额不详 安徽豪晟投资管理公司 ...... ......
数据来源:媒体公开报道2014-12-21 制表:凤凰网安徽频道

投资公司通过以上手段,便可轻而易举的套走信托投资人的投资资金,达到“钱生钱”的目的。这些投资公司所吹嘘的项目要么子虚乌有,要么与投资公司根本没有联系。

那么,投资人交给投资公司的钱到底去哪儿了?

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去向一:神秘的个人银行账户

投资公司为了逃避监管,方便“圈钱跑路”,会要求投资人将款汇入指定的私人账户,而不是使用第三方支付工具。[详细]

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去向二:子虚乌有的融资项目

投资公司不惜使用造假的材料和子虚乌有的项目来欺骗投资人放贷。即便借贷人“潜逃”了,也不追究其责任。[详细]

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去向三:投资公司购房买车

投资公司为“装脸面”购买房产、豪车等,用的也是对公账号里客户投资的钱。在此过程中并没有第三方担保公司介入。[详细]

近年来,按照国家法律法规,企业工商注册进一步放开,从“实缴制”变成了“认缴制”,在方便企业主的同时,一批非法投资公司也涌现了出来。

特别是一些投资公司,变相吸收公众存款,在公共场所设立宣传点,向不特定人群散发彩页传单,承诺高额回报,逐渐演变为百姓理财渠道的趋势。而老百姓不明就里,缺乏投资风险认识,理财知识匮乏,经不住宣传人员的诱惑和游说,钱就进入到无底的“黑洞”中。

年关将至,跑路现象很可能集中“暴发”,如何监管这些投资公司出现的问题,成了一道令地方棘手的金融难题。

观点一:“跑路”投资公司缺少明确监管方

去年银监会等八部委曾下发《关于清理规范非融资性担保公司的通知》,要求清理行业存在的非法吸收存款、非法集资、非法理财等违法违规活动,“当时每个部门都来管,但是清理活动结束后,又变成没人管了”。 [详细]


观点三:根本上要建立多元化资金供给渠道

深化金融体制改革,消弭资金“二元制”。一方面,建立多元化资金供给渠道,引入市场竞争机制,将借贷由卖方市场向买方市场转变;另一方面,消除资金价格“二元制”垄断,给予民营企业更广阔的发展空间。[详细]

观点二:小型投资管理公司监管难度大

截至目前,合肥市注册的投资公司已达3000余家,面对“雨后春笋”般冒出来的类似公司,在监管方面仍存在一定程度的“真空”。除了监管部门不明确外,公司数量多也提高了监管成本。[详细]


观点四:投资公司不是为了“跑路”而生

对于投资公司的跑路,市民不必谈虎色变。投资公司是中国经济和金融发展的必然产物。从市场经济的角度来看,资本是需要保值和增值,从而使更多的人投身参与其中,因而诞生了诸多的投资公司来整合民间资本。[详细]

 合肥:部署“围堵”圈钱公司


12月18日,合肥市委常委、常务副市长韩冰主持召开了集中清理整顿各类投资理财中介机构专题会,多部门参与讨论了当前违法投资公司乱象突出的问题。[详细]


12月23日,合肥召开清理整顿投资理财中介机构专题会,决定从今年12月起至明年4月底,集中清理整顿各类投资理财类中介机构。目前已有13家公司已被立案。[详细]


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应对:多部门拉网排查

此次15家单位联手,重点排查今年3月1日后注册资本登记制度改革后的投资理财中介机构。

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思路:法律框架内提前作为

虽然国家关于这方面的法律法规还不明朗,但合肥市还是想在法律框架之下,提前有所作为。

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措施:不整改将依法取缔

合肥市政府成立了领导小组,“联动”对投资公司进行监管,并将形成长效机制。

防跑路