涉案流水53亿 合肥警方摧毁一境外赌博洗钱团伙

涉案流水53亿 合肥警方摧毁一境外赌博洗钱团伙

在境外租赁多所别墅充当工作室、搭建网络赌博平台、以高“回报”为诱饵招徕、忽悠心存贪念的人参与网络赌博……

近日,合肥市公安局新站分局经过研判,摧毁了一个为境外网络赌博平台提供资金结算的犯罪团伙,初步已查明涉及账户279个,涉案资金流水达53.52亿元,冻结资金200余万元。

千里追踪,举报引出境外赌博团伙

2021年10月,新站分局在工作中根据群众举报线索,发现一个网络赌博平台并对其展开侦查。经调查,民警发现该赌博平台由藏匿在境外的犯罪团伙操控,资金通过嫌疑人李某名下的多个账户进行“秒进秒出”的流转。发现这一线索后,民警立即前往海南省开展调查工作。

经过数周的走访摸排,在当地公安机关的支持下,民警将李某抓获。经审讯,李某对其为境外赌博团伙提供资金结算的违法事实供认不讳。通过进一步研判,该境外赌博团伙及其相关联的数个上下游犯罪团伙逐渐浮出水面……

图片

调查中,民警发现嫌疑人李某等8人通过聊天软件,受藏匿在境外的赌博团伙远程“遥控”,通过招揽“卡农”、收购租赁银行卡,为境外赌博平台提供资金流转、结算支持等业务,并从中牟取非法获利400余万元。

图片

在充分掌握相关证据并逐步确认犯罪团伙组织架构后,民警辗转多地,先后将为境外赌博平台提供资金结算支持的犯罪嫌疑人全部抓获,同时查明,以犯罪嫌疑人杨某某为首的跨境赌博犯罪团伙在境外组建团队,搭建了这一网络赌博平台,同时,以“高收入”为诱饵,吸引国内人员为该赌博平台实施推广引流和资金结算等支持。

多路收网,全链条打击战果显著

侦查发现,为逃避公安机关的打击,犯罪团伙注册多个公司作为伪装,披着合法的外衣,大肆利用三方、四方支付平台,为赌博集团提供资金流转支撑,使得赌博资金多渠道拆分并转移至境外,造成大量境内资金外流。同时,受赌博团伙雇佣的非法推广团队则在国内,利用群发短信、嵌入链接、App植入等形式发展会员代理,并从中牟取暴利。

图片

图片

在掌握充足证据后,新站分局在相关警种协助下,抽调警力,奔赴广西、云南、海南等地,开展集中收网行动,成功将赌博集团成员卢某及负责推广引流、“跑分”人员陈某某等主要犯罪嫌疑人抓获归案,同时抓获其他涉案人员29人,查明赌博账户279个,赌博资金流水达53.52亿元,冻结资金200余万元。目前,案件仍在进一步侦办中。

图片

警方提醒

1、十赌九输,一定要远离赌博,以免沉迷其中无法自拔、害人害己。切勿登录不明App、网站,以免落入网络赌博陷阱。

2、出租、出借、出售个人银行卡及对公账户等行为是违法行为,切不可因为蝇头小利而触犯法网。同时,需要保护好自己的银行卡、U盾等个人信息及对公账户信息,从源头上切断跨境赌博犯罪资金转移通道。

来源:合肥警方