虚假投资+线下取现!安徽一男子险被骗77万元
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虚假投资+线下取现!安徽一男子险被骗77万元

为推进更高水平平安铜陵建设,防范化解突出风险隐患,强化社会治安整体防控,进一步提高公共安全治理水平,更好保障人民生命财产安全,2025年4月起,铜陵市公安局在全市开展“铸安”行动,全力保障全市政治社会大局持续稳定。

即日起,铜陵公安在线微信公众号推出《“铸安“行动》系列报道,聚焦全市公安机关严打突出违法犯罪、强化社会治安防控、全面排查风险隐患等工作成效。

“你辖区居民被骗!

随时可能将现金和黄金外送给诈骗分子!

请立即上门拦截!”

6月6日

枞阳县公安局刑侦大队在接到

一段急促的指令后

一场紧急劝阻悄然开展

当日17时许

枞阳县公安局刑侦大队

接到铜陵市公安局反电诈中心线索反映

枞阳县居民李某已购买数百克黄金

同时取现数十万元

高度疑似被骗

接到指令后

刑侦大队立即联系当事人

开展上门劝阻工作

经了解

李先生通过陌生人介绍

利用某虚假炒股软件进行“炒股”

民警上门时

李某已将购买的黄金和现金打包完毕

准备外送给诈骗分子

在进行保护性止付后

民警对李某打包的财物进行清点

发现李先生合计购买黄金数百克

取现数十万元

总价值约为77万元

在民警数小时的耐心劝说下

李先生终于意识到自己陷入了

“虚假投资+线下取现”诈骗陷阱

次日20时许

在市、县两级侦察中心共同努力下

警方成功抓获取现“车手”1名

目前

案件正在进一步办理中

这起案例中

李先生遭遇的就是典型的

“虚假投资理财+线下取现”诈骗陷阱

虚假投资理财诈骗

套路大揭秘

1、引流:诈骗分子通过网络社交工具、网页等多种渠道发布“内幕消息”“涨停股推荐”“稳赚不赔”等极具诱惑性内容,吸引投资者关注。同时,还会虚构炒股成功案例,包装成所谓的“投资专家”“金牌导师”,营造专业、权威形象,就等着“鱼儿”上钩。

2、洗脑:一旦投资者添加联系方式,诈骗分子就会将其拉入“投资理财交流群”。群里“投资专家”直播授课,讲得头头是道;“群友”们配合着分享虚假盈利截图,营造出一种“不投资就亏” 的热烈氛围。“投资专家”还时不时用历史预测发言,证明自己能拿到“内幕消息”,带着大家轻松赚大钱。这一套组合拳下来,任谁都容易被忽悠得晕头转向,心甘情愿地入局。

3、诱导:在骗取受害人信任后,逐步诱导其登录虚假网站、扫描二维码下载虚假投资App,进行投资理财操作。刚开始,让你小额投资试水,还能顺利提现,尝到一点甜头,让你沉浸在投资成功的喜悦中,对他们更加信任,不知不觉就掉进了更深的陷阱。

4、收割:当事主放松警惕时,骗子会继续鼓吹“稳赚不赔”“高额回报”,诱导受害人不断追加投资。当想要提现时,对方就会以“登录异常”“服务器异常”“银行账户冻结”等理由,要求缴纳“解冻费”“保证金”才能完成提现,若不如数缴纳,投资理财账户内的资金就会全部损失。

诈骗分子为什么要求

受害人交付现金?

电信网络诈骗传统手法中,骗子往往指定受害人通过网银转账的方式向指定账户转账,从而骗取受害人钱财。可涉诈账户在受害人报警后,会第一时间被公安机关限制使用。

因此,他们将目光从线上转移到了线下,现金方便运输转移,对诈骗分子来说更保险。

诈骗分子如何要求

受害人线下取现?

虚假网络投资理财、兼职刷单这些以往多见的电信网络诈骗类型,都可以通过话术植入,完成迭代升级。

虚假网络投资理财骗局中,骗子会说:网银充值到账慢,现金交付充值给平台可以快速到账。刷单返利骗局中,骗子会说:返利已经到账,但是操作失误,账户冻结需要修复信用,必须通过现金交付进行充值。

在最后的转账环节,诈骗分子从要求受害人从线上转账变成了要求他们线下取出现金,通过跑腿、网约车投送等方式交到指定地点指定人员手中。甚至将诈骗集团的涉诈资金转入当事人账户,要求当事人 交到指定地点指定人员手中,沦为“涉诈工具人”。

网络上的信息请仔细甄别

不明来源的链接、APP

切勿随意点击下载

以任何理由

要求将现金、黄金等

当面交付给第三人

或通过跑腿、网约车、快递投送等

邮寄至指定地点的

都是诈骗!

来源 : 枞阳公安 

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