董事会逾期换届遭投服中心发函督促治理整改！恒源煤电回复

7月16日晚间，安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“恒源煤电”或“公司”）发布关于收到中证中小投资者服务中心《股东建议函》及回复的公告。

据公告，2026年4月18日，该公司披露《关于董事会延期换届的公告》，第八届董事会任期于2026年4月26日届满，该公司新一届董事会董事候选人的提名工作尚未完成，董事会的换届选举工作将延期进行，该公司将积极推进换届工作进程，并及时履行信息披露义务。截至目前，距离第八届董事会届满日已过两个月，该公司仍未完成董事会换届工作。同时，该公司《公司章程》第一百二十条规定，董事会由9名董事组成。自2026年1月14日起，该公司董事会人数持续少于9人，该公司现董事会成员仅7名，不符合该公司《公司章程》规定。

《公司法》、该公司《公司章程》(2025年10月)等规定董事由股东会选举或更换，任期由公司章程规定，但每届任期不得超过三年，董事任期届满，可以连任;董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当履行董事职务。虽然该公司原董事会现仍正常履职，但若新一届董事会未能正常选任，则其下设的审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会也无法正常换届改组，为公司治理带来隐患。

综上，建议该公司尽快推进董事会换届相关工作，根据《公司章程》规定补齐董事人数，并及时进行信息露，切实保护上市公司及股东合法权益。

此前，7月14日晚间，恒源煤电发布2026年半年度业绩预盈公告。

公告显示，安徽恒源煤电股份有限公司(以下简称“公司”)预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润16,124.43万元，与上年同期-12,921.25万元相比，将实现扭亏为盈。公司预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.549.53万元。

来源：安徽恒源煤电股份有限公司公告