货运订单竟藏洗钱圈套，安庆市大观区法院审结新型“跑分”洗钱案

“师傅，这单的供货商只收现金，我把货款转给你，麻烦帮忙取出来交给供货商。”货拉拉司机小张（化名）接到一个普通货运订单，收货人随单提出了个请求。小张见只是帮忙转交货款，没多想就同意了。不久，警方找到小张，在民警告知下他才知道自己被诈骗分子利用，自己银行卡接收的竟是涉诈资金。

近日，安庆市大观区法院依法审理一起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案，该案的被告人吴某、齐某就是通过伪装成“供货商”，利用货运司机参与新型“跑分”。案件的审理揭开了新型“跑分”的完整套路，为大家敲响反诈警钟。

据了解，该案被告人吴某、齐某本为网约车司机，平日里跑车接单为生。一次用手机刷短视频时，一则“全国出差，月入几万”的兼职广告吸引了吴某的目光，高额收益的诱惑使他主动联系广告背后的“上线”，并专程前往江西九江学习取现流程。

这套取现流程极具迷惑性，是电诈团伙精心设计的伪装套路。首先，由上线在货拉拉平台虚构货物运输订单，并联系货运司机谎称需要其帮助支付现金给“供货商”，随后，将诈骗赃款转入货运司机银行卡，在司机取现后，由吴某等人伪装成“供货商”出面收取该笔资金，“供货商”拿到现金后再按照上线指令存入指定银行账户。全程通过制造合法运输交易的假象，只为掩盖涉诈资金流转轨迹。而所谓货物，仅仅是批量采购的廉价红酒。

“学成归来”后的吴某在2025年5月先后独立实施了三笔取现，共计4.44万元，非法获利900元。随后联系齐某，两人共同完成四笔取现，共计5.35万元，二人获利2400元。

经法院审理认为，被告人吴某、齐某明知是犯罪所得资金，仍根据上线安排，通过货运平台协助取现、转移，二人行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且二人系部分共同犯罪。鉴于被告人有自首、立功、退缴违法所得等情节，且均自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。最终法院依法判处被告人吴某拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金3000元；判处被告人齐某拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金2000元。

当前电信网络诈骗犯罪持续活跃，诈骗分子不断翻新和升级洗钱手段，本案即是利用货运行业的新型洗钱典型案例。法官提醒货运从业者，货运服务应与资金往来严格分离，要坚决拒绝“代收货款”“帮忙取现”等要求，不参与资金结算、不承接异常订单，发现可疑订单应及时终止并向平台举报。同时，告诫广大群众，网络高薪兼职陷阱多，要树立正确求财观念，通过合法渠道增收，切莫为蝇头小利触碰法律红线，沦为电诈犯罪的帮凶。

来源：大皖新闻