涉三项违法违规行为 安徽怀远农商行被罚35万元

近日，中国人民银行安徽省分行网站披露行政处罚信息，因涉三项违法行为类型，安徽怀远农村商业银行股份有限公司（简称“安徽怀远农商行”）被警告并处罚款35万元，行政处罚决定书文号为蚌银罚决字〔2024〕1号。

具体信息显示，安徽怀远农商行三项违法违规行为是：未按规定重新识别客户；超过期限或者未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料；未按规定收缴假币。

同时，时任安徽怀远农商行副行长王*志对该行未按规定重新识别客户负有责任被处罚款1.45万元。

来源：中国人民银行安徽省分行