铜陵警方破获特大电信诈骗案 7名嫌疑人被抓获

原标题：铜陵警方破获特大电信诈骗案 7名嫌疑人被抓获

历经4个多月艰苦侦查，铜陵警方将省公安厅挂牌督办的特大电信诈骗团伙摧毁，抓获犯罪嫌疑人7名、破案207起、涉案价值180万元。

今年3月24日，铜陵县五松镇居民朱某接到一个自称“银行工作人员”的来电，告之朱某的身份证被他人冒用办理了一张信用卡，已透支十几万元，让朱某向公安局报案。朱某慌了神，连忙打通“银行工作人员”提供的当地区号0562的“公安局”固定电话，并按对方要求在ATM机上将5400元钱打入指定的账户。次日，回过神来的朱某感觉被骗遂立即报警。

警方调查发现，铜陵地区同期已发生多起同类案件，涉案价值10余万元。为尽快破案，减少群众财产损失，铜陵县公安局立即抽调精兵强将，成立了以局长为组长的专案组展开侦查，并将案情报上级公安机关。此案被省公安厅列为挂牌督办案件。

寻线调查理出作案路径

“电信诈骗案属于非接触犯罪，除嫌疑电话号码、汇钱账号外，受害人对犯罪嫌疑人任何情况都无法确定。”铜陵县公安局刑警大队长时先虎介绍说，为找到破案突破口，办案民警费尽了心思。

受害人朱某接到的“银行工作人员”来电，显示的是铜陵区号的固定电话号码，犯罪嫌疑人提供的“公安局”联系电话也是铜陵的固定电话号码，莫非犯罪嫌疑人就是铜陵人？带着这个疑问，民警决定从固定电话着手开展工作.

调查发现，相关嫌疑号码是2012年8月20日在铜陵县顺安镇办理的，同时办理的还有另外15部固定电话。办案民警通过电信公司了解到，当时来办卡的是一名40来岁的中年男子，自称在当地包工程，因地点偏僻要办理超级无绳固定电话业务。这项业务不用安装固定电话，绑定电信手机号码即可，绑定以后，用电信手机拨打对方号码，对方的来电显示为固定电话号码，对方拨打固定电话号码，则会连接到电信手机上。该中年男子使用的身份证不是其自己的，显示是江西、湖南等地人员，当时营业员也有怀疑，但因业务量大便没有深究。

随后，办案民警对16部固定电话捆绑的16部手机号码进行调查，发现所有号码均无落地基站号，也就是无接听电话地点。对16部手机通话清单分析发现，犯罪嫌疑人利用呼叫转移业务，将16个手机号码在不同时间段分别转移到87部铜陵移动手机号上接听，伪造出人在当地的假象。

办案民警从这87个铜陵移动号码的开户网点了解到，这些手机卡均为犯罪嫌疑人在淘宝网上通过中介网店购买的，网点直接将手机卡快递到犯罪嫌疑人的手里，收件地点有福建安溪、江西景德镇、四川成都，每次收件号码均使用一次便作废。短短一个月之内，犯罪嫌疑人在全国各地购买手机卡的花费就达17万元。

通过对手机号码的分析梳理，办案民警理出了犯罪嫌疑人作案的大致路径，但因无法查找到IP地址而使侦查工作陷入困境。

调整方向锁定福建疑犯

面对困境，警方调整侦查方向，对犯罪嫌疑人使用的汇款账号展开调查。

受害人朱某汇入钱款的嫌疑账户今年3月4日开户，开户行在铜陵经开区农业银行网点。调取开户人视频资料发现，此人是冒用他人身份证办理的银行卡。这张3月4日在铜陵开户的银行卡，3月6日就出现在湖南株洲取款。与此同时，另一组民警在串并一起电信诈骗案时，将受害人王女士纳入视线。王女士是铜陵人，在合肥学习期间被犯罪嫌疑人用铜陵手机号骗走现金6万元，她向合肥警方报了案。

办案民警发现，王女士汇入钱款的嫌疑账号为2月26日在池州农行开户。通过查看银行视频，确定办卡人与3月4日在铜陵开户的系同一人，与朱某被骗案不同之处是开户时登记为另一人的身份证。民警调取了此人冒用他人身份证在池州开办的另外3张农行卡，而这些卡也多在湖南株洲等地取款。由此判断，这是一个组织结构严密、分工明确的诈骗犯罪团伙，专门负责冒用他人身份证办银行卡的犯罪嫌疑人在我省多地办过卡，通过快递等方式将卡寄给同伙，由另外的同伙实施诈骗和取钱。

多番侦查后，警方将福建安溪县长坑乡的上官甲牢牢锁定。

研判信息扩大打击战果

5月21日，民警辗转福建安溪和江西南昌，当夜在南昌一小旅馆将犯罪嫌疑人上官甲抓获，当场查获假身份证20余张，冒用他人身份证办好的银行卡100余张，空白快递单一本。据上官甲交待，今年2月以来，他流窜安徽、江西、广东等地办理了大量银行卡，后与其同村的上官乙联系，通过快递将这些卡寄给全国各省的“车手”(直接取款人)，用于接收被骗人的钱款。每办一张银行卡，上官甲获利100元。

根据上官甲的交待，办案民警顺藤摸瓜，于6月14日在福建安溪县一出租房内将犯罪嫌疑人上官乙、叶某某抓获，当场缴获用于作案的手机两部及用于接收赃款的银行卡。

这个电信诈骗犯罪团伙中的其他人员互不相识，上官乙处于团伙中专门负责协调的中转环节，只有他了解各个环节人员的情况，但上官乙在审讯时畏罪心理严重，拒不交代犯罪事实。于是，警方调取上官乙作案时的手机短信记录，逐条细致研究，锁定了专门负责直接取款的“车手”叶某并成功将其抓获，叶某的帮手孔某、侯某、朱某也相继落网。警方审查发现，上官乙通过网络认识叶某后雇其负责取款，叶某又雇来孔某等3人做帮手。叶某收到上官乙哪张卡上有钱的信息后，马上指令帮手分散取款，给他们每人每天一两百元工资。

掌握大量证据后，8月2日，办案民警再次与上官乙正面交锋。经过几天的审讯，上官乙最终交代，以电信诈骗取款为职业的他在福建安溪县长坑乡“小有名气”，其他诈骗团伙曾主动联系他，让其帮助取款。于是，他向上官甲购买银行卡数百张，雇叶某等人作“车手”取款数百万元。上官乙作案用手机所发信息中的银行卡号均系作案银行卡，所有钱款都是受害人汇入的。

根据上官乙交待的犯罪事实，铜陵警方在省公安厅刑侦总队协助下，调取了该电信诈骗犯罪团伙在我省开户的200余张银行卡汇入款明细，结合海量作案电话信息研判出受害人200余位。此后，铜陵警方向相关地区公安机关发出协查书，多方查寻受害人，最终破案207起，涉及22个省，认定起诉78起，起诉金额180万元。