滁州20岁小伙深夜频繁转账3亿 幕后现特大贩卖身份证案
2015年06月13日 04:51
来源:安徽网 作者:叶素健
孙某向警方交代,4名马仔是他雇佣来的,根据“上线”发来的身份证办理银行卡,再快递回去,上线则根据其办理的银行卡等级和数量给予相应报酬。据官氏兄弟交代,他们手中的身份证都是从广州的宋某手里以80元一张买来的,然后通过快递分发给“下线”申办银行卡。
原标题:滁州20岁小伙深夜频繁转账3亿 幕后现特大贩卖身份证案
深夜,一群“90后”的银行账户里,巨额资金总是频繁进出,这一异常引起了中国人民银行滁州市中心支行的注意。经调查,在短短2个多月时间里,共有3亿多元资金出入。
接到报警后,滁州南谯警方当即成立专案组,一起特大贩卖身份证案浮出水面,其利益链及神秘内幕也随之揭晓。
异动:资金进账即被划走
“短短2个多月时间里,累计共有3亿多元的资金频繁从这些账户上出入,而且这些资金根本不作停留,刚刚进账就被划走了!”南谯公安分局经侦大队冯学兵大队长告诉记者,这显然不符合常理。
民警调查发现,11张卡存在异常。其中8张是去年8月份开户,去年10月份启用;另3张卡是今年1月才办理。
随着调查深入,民警发现11个银行卡户主分布在全国各地,都是“90后”,每笔交易额不等,多的有数百万元,尤其令人奇怪的是,绝大多数交易都发生在深夜。
难道这些外地人在滁州做生意?调查结果令民警疑窦丛生,这些户主不仅没有来过滁州,他们对这些账户和交易的事也全然不知。
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